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Proveedor de base de datos y lista PEP y PEPs en Colombia. Publicación internacional especializada en prevenir lavado de activos, fraude y corrupción

Bitcoin en México ¿Dinero legal y regulado?

La segunda semana de Septiembre, se publicó en el Diario Oficial de la Federación de México y el portal de Ley Antilavado de la Secretaría de Hacienda...

Para Sbatella, los dólares que están en las cajas de seguridad son desestabilizadores

Para Sbatella, los dólares que están en las cajas de seguridad son "desestabilizadores"

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Uruguay: Escribanos se quejan de la ley antilavado :: Estudio Vila

La adicción es una actividad compulsiva, significa que un individuo ya no puede sentirse confortable o relajado sin el consumo de una droga

Costa Rica queda en deuda con avances en normativa antilavado

(AFP).- Grupos terroristas y cárteles de drogas utilizan sociedades pantalla creadas en Estados Unidos para esconder y blanquear su dinero, dijo un alto funcionario del departamento del Tesoro. “En cada amenaza […]

Afirma; Mis Pensamientos son Grandes. Mis Sueños son Grandes. Mi Creatividad es Grande. http://decretosyafirmaciones.com/abundancia-en-grandeza/

Afirma; Mis Pensamientos son Grandes. Mis Sueños son Grandes. Mi Creatividad es Grande. http://decretosyafirmaciones.com/abundancia-en-grandeza/

Conferencia internacional en Caracas

La XII Conferencia Internacional Antilavado de Dinero contra el Riesgo y el Fraude se efectuó en el hotel Eurobuilding de Caracas y contó con la...

Ley antilavado pega a casas de empeño, autos y vivienda. 24/11/2014

La venta de vivienda, el sector automotriz y las casas de empeño se han visto perjudicadas con la entrada en vigor de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, señalaron.

Existe una nueva ley en contra del lavado de dinero, la cual pretende detectar cuantiosos flujos de dinero en diferentes marcos, entre ellos, el corporativo. Conoce más sobre la Ley Antilavado y entérate de sus pros y contras.

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CRÉDITO te dice Si buscas casa, no debes dejar pasar las siguientes recomendaciones. Determina la Forma de pago. Según la Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (‘Ley Antilavado’) el pago de la vivienda en efectivo solo se permitirá si es por 8,025 veces el salario mínimo del Distrito Federal, unos 540,000 pesos. El dinero restante deberá pagarse a través de algún instrumento financiero como cheque o transferencia bancaria…

CRÉDITO te dice Si buscas casa, no debes dejar pasar las siguientes recomendaciones. Determina la Forma de pago. Según la Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (‘Ley Antilavado’) el pago de la vivienda en efectivo solo se permitirá si es por 8,025 veces el salario mínimo del Distrito Federal, unos 540,000 pesos. El dinero restante deberá pagarse a través de algún instrumento financiero como cheque o transferencia bancaria…

CRÉDITO te dice Si buscas casa, no debes dejar pasar las siguientes recomendaciones. Determina la Forma de pago. Según la Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (‘Ley Antilavado’) el pago de la vivienda en efectivo solo se permitirá si es por 8,025 veces el salario mínimo del Distrito Federal, unos 540,000 pesos. El dinero restante deberá pagarse a través de algún instrumento financiero como cheque o transferencia bancaria…

Inmobiliarias critican al Gobierno por sancionar a una empresa del sector Foto:

¿Recuerdas qué datos diste al banco al abrir tu cuenta?

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La compañía estadounidense Sprint firma el primer acuerdo de 'roaming' directo entre EE.UU. y Cuba - RT

Realizarán XII Conferencia Internacional Antilavado de Dinero.

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